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2018澳大利亚留学生做托盗储户存款
来源：长理培训发布时间：2018-04-24 10:11:28
据澳洲权威媒体报道，一个海外操控的诈骗集团，在澳大利亚雇用亚洲留学生，开设假的挂钩银行账户（linked account），再到不同分行"流水式"提走受害人的存款，一共偷取250万澳元。该集团两名负责悉尼"业务"的头目--华裔学生钟毅（音译，Yi Zhong）及秘鲁籍男子郎顿（Amiel Rondon）今年被定罪及判处监禁。
案件控方称，该集团自2013年起犯案，两悉尼首脑最初假冒银行发出恶意电子邮件，盗取受害者的个人资料，填写表格申请挂钩银行帐户，并雇用留学生开设新的银行账户，再通过挂钩户口，连接受害人本身的独立账户，以提取他们的存款。
当时联邦（CBA）及西太平洋（Westpac）银行不要求挂钩户口申请者双方亲自到银行办理，只需其中一方签名确认手续。当银行随后致电受害人核实时，接线者其实是被雇用的托。他们将受害人的电话号码，转接至新的手机电话卡。
接通受害人账户后，托由"接头人"开车载到悉尼多间银行分行，经挂钩账户内提取受害人的存款，直至对方的独立账户被掏空，有受害人最多被骗走56万澳元。部分托被安排持伪造证件，乘飞机到其他省份城市，包括布里斯班及阿德雷德，提取大额现金。
警方于2013年设立Wilmot突击队调查这宗骗案，至今拘捕了24人，起诉288项控罪。澳大利亚新南威尔士州警察计算机罪行首席探员卡索哲安尼斯（Arthur Katsogiannis）警长称，集团诈骗的策划人身在海外，仍未落网。
集团在悉尼的指挥27岁钟毅，报住上北岸Killara，本已持有商科学位，被捕前正攻读工艺学院（TAFE）的硕士课程。他承认4项诈骗罪，今年1月被判最高刑期3年，至少监禁20个月，他已就判决提出上诉。另一被告郎顿是秘鲁公民，2月亦被判最高刑期3年，最少监禁18个月。
犯案的托多数是持学生签证来澳大利亚的留学生，来自中国、韩国、印度、印度尼西亚等亚洲国家，亦有工作假期的背包客。其中一些学生已辍学，其余被取消签证。被捕的托告诉警方，他们被告知首脑是俄罗斯人。
这宗骗案揭露了四大银行的保安漏洞。银行已将被骗款项全额归还各受害人，并提升保安系统，现在开设挂钩户口，双方都必须亲赴银行办理。
卡索哲安尼斯警长促请公众，切勿开启可疑电子邮件，并定期更改电子邮件的帐户密码。他表示，警方与银行紧密合作辨别骗徒。银行职员如发现可疑人物，会他们保持谈话，或请他们稍后折返，以争取时间报警。
责编：杨罗军
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